又一虚拟货币投资诈骗案破获！涉案金额超1700万元，24人被捕

12月26日，记者从四川省眉山市公安局获悉，近日，眉山市公安局彭山分局破获一起涉案投资金融诈骗案，涉案金额超过1700万元，抓获犯罪嫌疑人24名，缴获电脑、手机10余台。，受害者分布在多个省份。

90后投资理财受骗者变身加害者

2021年6月8日，四川眉山市蓬山区公安局受理了一起投资理财诈骗案。该案以投资理财为噱头，将群众投入的资金兑换成虚拟货币，然后在该团伙制作的平台上按1：1的比例兑换成“PTC虚拟货币”，并安排专人负责平台后台运行，控制涨跌和K线走势。“投资理财项目”一投放市场，其“低风险、高收益”的形态，瞬间吸引了四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的众多上当受骗者。

警方经初步调查发现，案主为一对户籍在四川眉山仁寿市的失业夫妇。由于两人前期被网上数十万投资“BTCC虚拟货币”所蒙骗被usdt线下交易被骗了几十万，便衍生出用类似手段诈骗他人的想法。1991年出生的胡某和1999年出生的女友杨某贤为了挽回损失，被害人化身作案者，采取同样的手段骗取他人财物。殊不知，也正是因为这样的举动，两人才走上了一条“自取其辱”的道路。

筹备阶段，胡杨在网上搜索了无数的投资平台。先是找“志同道合的人”成立“成都嘉荣腾网络科技有限公司”，然后又找到“沉阳创盛网络科技有限公司”。制作了以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的“盛大合约”App。与常规的理财投资模式不同，“盛大合约”App的起起落落都有运营商，即杨某和敖某阳，胡某聘请的技术人才和两个高薪人员。

一旦平台建立起来，如何让别人愿意投资、推广平台、吸引投资者成为“成败”的关键。投资10万，保本10万被usdt线下交易被骗了几十万，个人账户自留自用，不定期分红……听了团队“保证净利润”的承诺后，其诱人的赚钱机会瞬间吸引了一批又一批多个省份的受灾受害者。

返现收益其实就是本金，利润涨跌背后的黑箱操作

为了吸引投资者，接下来就是如何最大程度地骗取投资者的钱。为了扩大影响力，增加“保险”，胡某两人将原来的两人团队扩大到20多人的团伙。每个人分工明确，互不干涉，只负责一部分工作。有的人以宣传员的身份在网上发布消息骗取投资人，有的人以“身经百战”的宣传员身份出现，降低受害人的防卫意识，还有人在幕后操作……成功规避了参与者的权限同时时间，大大降低了两人被曝光的风险。

被骗人进入平台时，既有自己申请的账号，也有自己只知道的密码。他们的钱什么时候会在不知不觉中被转走？这是大多数受害者仍然不明白的问题。

只要受害者把钱存入平台，特定的工作人员就会立即将钱转移到其他渠道，但受害者的个人账户仍然会显示一个与其投资金额相匹配的数字，即“USDT虚拟货币”，所以不容易被发现被骗。为了让受害人感到合法合理，保证投资，首次兑换的虚拟货币在其平台上兑换成“PTC虚拟货币”。所谓回扣，其实就是拆东墙补西墙的方法。后期加入的投资人的部分本金回馈给早期投资人，让新入职的人感受返利的真谛。这个循环已经在无形中成功地消除了。

在这种运作模式下，所有投资者个人账户中的“钱”只代表一串一文不值的数字，这也是广大受害者迷茫受骗、蒙在鼓里的关键。

钱先被转走了，剩下的就是如何以“正当理由”逐步减少这些所谓的“PTC虚拟币”。据介绍，投资者在“盛大合约”App上需要支付15%的仓位费。购买平台仓位后，平台设置程序自行为客户下单，买入一定币种获利。无数受害者在前期尝到了甜头，但随着时间的推移，打着返利期未到、平台维护等借口，受害者账户中的虚拟货币越来越少，直到被清除。如果你赔了钱，钱只会落入骗子的口袋；如果你赚钱了，很难提取现金，因为这是诈骗团伙腰包里的钱，他们会以各种原因延迟提款时间或提高提款门槛。受害者很容易拿到钱。

一切的背后，都有人在操纵K线走势，涨跌完全取决于平台运维人员。大多数投资者根本不知道这种情况，认为这只是市场波动。在这个平台上，所有受害者的账户犯罪团伙都可以随意进入，随意消费虚拟货币，恶意让投资者赔钱。

随着时间的推移，尤其是后期退出遇到的种种障碍，越来越多的投资者发现“稳赚不赔”只是一句空话。为追回本金，投资者通过交易所组建维权团，在平台上寻求成果。但是，从一开始，了解、投资、亏损都是在网上进行的，他们不知道平台背后是什么人，也找不到有力的证据要求平台返还本金。

作案手法新颖难得，边学边玩寻找突破口

委托人将投资者的钱在平台上转走后，找了一些虚拟货币商户，用虚拟货币进行洗钱，然后将钱转到多个不同的钱包地址账户（胡某事先注册并绑定了钱包地址） ，最后将不同账户的钱一起转账（通过多级转账，转账到胡商定的币商提供的钱包地址）。

在各种成熟的证据链下，成都公安民警依法将胡某、杨某贤逮捕。经过多次反复审讯，成功扩大线索，包括6名罪犯杨某阳、敖某阳，2名“盛大合约”App公司负责人杨某良、朱某兵，3名虚拟货币交易商共24人干涉此案的人都被逮捕并绳之以法。

目前，有关人员已被依法移送起诉，案件仍在进一步审理中。

警方提醒：虚拟货币交易不受法律保护，请勿参与外汇、期货、黄金、虚拟货币等无法验证的投资。一旦发现被骗，要及时止损。线上投资需谨慎，投资理财必须选择正规渠道。如果发生欺诈，请尽快拨打 110。

（原标题为《四川眉山警方破获一起涉资1700余万元的投资金融诈骗案》）